マネーロンダリング対策 (AML) ポリシー

基本事項：Final Enterprises N.V.は、顧客が入金方法として一度も使用したことのない支払い方法への出金を許可していません（銀行口座振込を除く）。また、Final Enterprises N.Vは入金を行った口座以外への送金は行いません。

出金手続き中、Final Enterprises N.V.は出金を受け取る人物が入金を行った同一の人物であることを確認します。

入金が行われた国と異なる国への出金は許可されていません。顧客の国と異なる国で発行されたクレジットカードは、不正行為の監視が別途行われます。

企業の取締役はMLRO（マネーローンダリング報告担当者）として指名されています。マネーローンダリングの疑いがある不審な活動は、速やかにMLROに通報されます。